US indicts founder of crypto firm Gotbit for alleged wire fraud
Adds details from prosecutors and background in paragraphs 3-7, byline
By Kanishka Singh
WASHINGTON, Oct 31 (Reuters) -The founder of cryptocurrency market maker Gotbit was indicted for his alleged role in a wide-ranging conspiracy to manipulate cryptocurrency markets on behalf of client cryptocurrency companies, the U.S. Justice Department said on Thursday.
Aleksei Andriunin, 26, was charged with wire fraud and conspiracy to commit market manipulation and wire fraud in a superseding indictment, the Justice Department said in a statement.
The U.S. Justice Department says that between 2018 and 2024, when Andriunin was the firm's CEO, Gotbit provided market manipulation services to create artificial trading volume for multiple cryptocurrency companies, including companies located in the United States.
The superseding indictment also charged Gotbit and two of its directors, Fedor Kedrov and Qawi Jalili, who were previously charged in an indictment unsealed on Oct. 9.
Gotbit, Andriunin, Kedrov and Jalili could not immediately be contacted.
If convicted of wire fraud, Andriunin faces a maximum penalty of 20 years in prison. If convicted of conspiracy to commit market manipulation and wire fraud, he faces a maximum penalty of five years in prison, the Justice Department said.
Federal prosecutors said on Oct. 9 they had charged crypto firms Gotbit, ZM Quant, CLS Global and the leaders and employees of those and other companies in a takedown that led to four arrests, agreements by five people to plead guilty and the seizure of over $25 million worth of cryptocurrency.
Reporting by Kanishka Singh in Washington; Editing by Leslie Adler and Richard Chang
Tin mới
Khước từ trách nhiệm: các tổ chức thuộc XM Group chỉ cung cấp dịch vụ khớp lệnh và truy cập Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi, cho phép xem và/hoặc sử dụng nội dung có trên trang này hoặc thông qua trang này, mà hoàn toàn không có mục đích thay đổi hoặc mở rộng. Việc truy cập và sử dụng như trên luôn phụ thuộc vào: (i) Các Điều kiện và Điều khoản; (ii) Các Thông báo Rủi ro; và (iii) Khước từ trách nhiệm toàn bộ. Các nội dung như vậy sẽ chỉ được cung cấp dưới dạng thông tin chung. Đặc biệt, xin lưu ý rằng các thông tin trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi không phải là sự xúi giục, mời chào để tham gia bất cứ giao dịch nào trên các thị trường tài chính. Giao dịch các thị trường tài chính có rủi ro cao đối với vốn đầu tư của bạn.
Tất cả các tài liệu trên Trang Giao dịch trực tuyến của chúng tôi chỉ nhằm các mục đích đào tạo/cung cấp thông tin và không bao gồm - và không được coi là bao gồm - các tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, hoặc giao dịch, hoặc là một dữ liệu về giá giao dịch của chúng tôi, hoặc là một lời chào mời, hoặc là một sự xúi giục giao dịch các sản phẩm tài chính hoặc các chương trình khuyến mãi tài chính không tự nguyện.
Tất cả nội dung của bên thứ ba, cũng như nội dung của XM như các ý kiến, tin tức, nghiên cứu, phân tích, giá cả, các thông tin khác hoặc các đường dẫn đến trang web của các bên thứ ba có trên trang web này được cung cấp với dạng "nguyên trạng", là các bình luận chung về thị trường và không phải là các tư vấn đầu tư. Với việc các nội dung đều được xây dựng với mục đích nghiên cứu đầu tư, bạn cần lưu ý và hiểu rằng các nội dung này không nhằm mục đích và không được biên soạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý đối với việc quảng bá nghiên cứu đầu tư này và vì vậy, được coi như là một tài liệu tiếp thị. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu Thông báo về Nghiên cứu Đầu tư không độc lập và Cảnh báo Rủi ro tại đây liên quan đến các thông tin ở trên.
